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境外投资发改委备案的合规风险防范与应对策略
发布时间:2023-10-22        浏览次数:6        返回列表
境外投资发改委备案的合规风险防范与应对策略

一、境内投资主体设立境外企业

1、《境外投资备案表》(加盖印章);

2、营业执照;

3、对外投资设立企业或并购相关章程(或合同、协议);

4、相关董事会决议或内部决议;

5、前期工作落实情况说明(包括可行性研究报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等);

6、境外投资真实性承诺书(格式附后);

7、属于并购类对外投资的,除上述材料外,还需提交尽职调查报告和《境外并购事项前期报告表》


二、境内投资主体设立境外机构

1、《境外机构备案表》(加盖印章);

3、设立境外机构的内部决议;

4、设立境外机构真实性承诺书(格式附后)。


三、办理《企业境外投资证书》载明的境外投资事项的变更手续

(一)、涉及境外企业增(减)资情形

1、原《企业境外投资证书》;

2、《境外投资备案表》(加盖印章);

3、营业执照;

4、相关董事会决议或相关部门内部决议;

5、境外投资真实性承诺书(格式附后);

6、涉及增资的,还需提交投资资金来源说明。

(二)涉及境内投资主体变更情形

4、受让方相关董事会决议或内部决议;

5、境外投资真实性承诺书(格式附后)。

境外机构此类变更参照上述要求执行。

(三)涉及境内投资主体名称变更等其他情形

4、该变更事项说明。


境外投资备案办理材料要求

要求一:《境外投资(机构)备案表》、《境外投资(机构)真实性承诺书》(需由作出境外投资决定的相关决策人员签字)、《境外并购事项前期报告表》、相关董事会决议或内部决议均需盖境内投资主体印章。

要求二:可行性研究报告的内容主要包括:项目概况、企业基本情况、投资的必要性、项目总投资、资金来源和资金构成、人员培训及技术来源、项目实施进度计划、项目经济收益和社会性效益分析等。

要求三:投资资金来源说明包含:自有资金、银行贷 款、股东借款等内容的情况说明及相关证明材料(如银行对账单或贷·款意向协议等)。

要求四:尽职调查报告应由境内专·业机构出具,主要包括:主体合法性调查、主要财产状况调查、资信状况调查、债权债务情况调查等。

要求五:投资环境分析评价主要包括:投资行业的选择,投资环境选择的原因、物价水平、劳动力、交通运输、市场规模、其他基础设施、总分核算与分析等。


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