根据以往案例做出一些相关经验总结

1.组建境外投资项目团队。当境内企业有了明确的境外投资或收购目标后，应该组建境外投资团队，以开展后续各项工作。团队一般会有技术、财务和市场人员，但不一定有境内外律师、人力资源顾问等关键团队成员，大部分企业会外聘一些机构委托办理备案。骏德是是大多国内律师和券商们认可并会推荐办理ODI备案的可靠的合作伙伴。

2.聘请中介服务机构。除了公司内部团队人员外，境外投资与收购中，更为重要的是聘请外部的中介服务机构，比如律师事务所、会计事务所、财务顾问、人力资源顾问等。骏德是国内唯一一家操作全流程备案落地的服务商，比如说到海外大使馆或者香港中联办报道等，因为我司在大部分海外国家都设有自己的分所和办事人员。骏德有专业的ODI备案团队，团队专员协助处理过各种不同行业案子顺利完成备案登记，备案成功率****，其中出资额最大的金额为上亿人民币。宁波地区大多出资金额较大的ODI备案都是由骏德备案团队专业合作完成的项目。

3.签署交易前期文件。为了防止目标项目及有关交易的相关信息被泄露，签署保密协议对于交易相关方来说都极为重要。对于境内企业来说，除了和交易相关方签署保密协议外，还要和聘请的相关中介服务机构签署保密协议，尽可能确保目标项目信息jinxian于直接参加项目的相关人员，以防交易信息邪路而招来更多竞争对手。

4.与境外投资监管机关进行事先沟通。由于当前我国境外投资的相关监管机关，比如发改委、商务部、外管局、国资委等均加强了境外投资监管，为了详细了解拟投资或收购项目是否符合国家的监管政策，以便后续顺利通过监管机关的核准或备案，建议境内企业在签署前期交易文件后及时与上述监管机关进行沟通，以了解投资或收购目标项目是否存在政策障碍和办理核准或备案的具体流程、具体资料要求等相关内容，为后续签署正式交易文件做好准备。

5.开展尽职调查。尽职调查是境内企业境外投资必不可少的重要环节，也是境内相关监管机关要求必有的关键步骤。过去多年，很多境内企业在没有对目标项目进行法律财税尽职调查的情况下，便匆忙作出投资或收购决定因此下了重大法律风险。根据项目情况不同，尽职调查的范围可能会存在较大区别但一般情况下尽职调查会包括法律、财务税务尽职调查，还可能会涉及技术、商业、人力资源尽职调查等内容。尽职调查是评估和防范目标项目风险的前提和基础其重要性不言而喻。

6.搭建境外投资交易架构。搭建境外投资交易架构是境内企业进行境外投资或收购时最容易忽视但却极为重要的环节。因为我国与投资目标国在法律、文化、税收制度等方面存在差异。所以境内企业在进行境外投资或收购时，搭建好交易架构就显得尤其重要。好的交易架构不但可以防范法律风险、有助于进行shuishouchouhua，还可以为后续收付汇、便利退出等发挥极其重要的作用。搭建境外投资交易架构需要根据境内企业的投资目的、投资目标国与我国是否签署了避免双重征税协定等内容决定在哪些法域设立特殊目的公司及设立多少层特殊目的公司。

7.签署正式交易文件。通过全面尽职调查了解清楚目标项目的相关风险后，经境内企业评估认为风险可控并决定投资或收购目标项目的，则需要与交易相对方就交易文件内容进行谈判，境内企业聘请的项目会根据目标项目的具体情况及通过尽职调查查明的风险，相应设置相关条款以防范目标项目可能出现的相关风险，从而为境内企业防范和减少相关风险。目标项目与交易模式不同境内企业与交易相关方拟签署的交易文件的范围也会存在较大区别，交易文件一般包括投资协议或收购协议、股东协议、目标公司章程或章程修正案等。

8.交割条件满足。交易文件签署后，境内企业和目标企业则需要向境内外相关监管机关办理有关监管手续。根据我国现行有关的监管政策,境内企业需要向发改委、商务部门办理境外投资核准或备案手续，如果是国有企业，则需要向国资委办理审核积序，如果涉及向境外付汇的，则还需要向外管局/当地银行办理外汇登记手续由于上述监管手续办理要求越来越严，所需材料越来越多，境内企业除了事先准备好所需资料外，还要留足充分的时间办理上述核准、备案或登记手续。

9.项目交割。当各项交割条件得以满足后，则交易相关方按交易文件的具体约定，完成项目交割，比如完成股权的变更登记手续、公司人员交割、支付投资款或收购款等。

10.交割后整合。项目交割并意味着投资或收购已经结束，反而是一个新的开始。在境外收购中，境内企业是否能有效完成收购后的整合与融合将决定了收购最终的成功与否。很多人将境外并购比喻为一场“跨国婚姻”项目交割只是中外双方拿到了“结婚证”，但能否在“婚后”实现真正融合,决定了这场“跨国婚姻”的成与败。过去多年，大部分境外收购交易之所以最终以失败告终，关键原因就在于境内企业在完成收购后未能实现有效的整合，未能实现1+1≥2的协同效应，这是境内企业境外收购中不得不引起足够重视的关键环节。

上述各个环节都可能会对项目的成功与否产生重要影响，缺少任何一个环节都可能会给项目埋下重大风险。因此，境内企业只有做好各个关键环节，把控好各个环节的相关风险，才可能最大限度保障境外投资或收购项目的成功。境外投资是一个系统性工程，各个环节既相互依存，也相互补充，任何一个环节的疏漏都可能对整个系统的有效运行构成重大风险。因此,境内企业不要有侥幸心理，一定要做好上述流程中的各个关键节点，防范好各个关键环节的风险，只有这样才可能最大限度保障境外投资的成功。

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