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企业如果不做境外投资备案会有什么后果?
发布时间:2023-10-24        浏览次数:8        返回列表
企业如果不做境外投资备案会有什么后果?

国内投资者如果要在海外注册公司并直接在海外进行投资,那么首先而且必须要做的就是境外投资备案 ODI,这是境外投资的基础。
那么境外投资备案到底是什么呢?

据中华人民共和国国家发展和改革委员会在2017年年底发布的《企业境外投资管理办法》规定,注册在中华人民共和国境内的企业,直接或间接获得境外公司的所有权,控制权、经营管理权等,需要遵守《企业境外投资管理办法》。

简而言之,国内企业投资中国大陆以外的公司,包括港澳台以及其它国家和地区,新设立企业或并购企业股权,都需要遵照上述法规执行。
企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,需要实行核准管理;企业其他情形的境外投资,需要实行备案管理。

说的再大白话一点就是

想要钱合理的出去,先和政府打好招呼,获得政府同意,之后才能将钱汇出去。

为什么需要境外投资备案?不备案有什么后果?

1:首先从法律层面:

属于核准、备案管理范围的项目,投资主体有下列行为之一的:

(1)未取得核准文件或备案通知书而擅自实施的;

(2)应当履行核准、备案变更手续,但未经核准、备案机关同意而擅自实施变更的;

由核准、备案机关责令投资主体中止或停止实施该项目并限期改正,对投资主体及有关责任人处以警告;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

2.实际操作层面:

(1)是内保外贷等金融操作的必要前提。

(2)是企业境外上市的重大瑕疵考察点。

(3)是项目进行交易的重要考量条件,我国国企对此尤为重视。

(4)未备案擅自经营者,其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录,并纳入全国信用信息共享平台。

(5)未备案擅自经营者,其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。

3:备案优势

1.资金合规出境无风险。

2.企业境外上市无合规障碍。

3.享有商务及发改系统两大批复证书,有效期两年,且可延期。

4.越早获得批复,越早出资,越早获得境外投资主动权与优先权。

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