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境外投资备案所需材料清单及注意事项
发布时间:2023-10-21        浏览次数:10        返回列表
境外投资备案所需材料清单及注意事项

国内企业去境外投资,从境内到境外,涉及要办理的流程多,每个步骤都需要注意其中的风险:

1) 商务部:负责具体境外投资事项审批或核准,并发放中国企业境外投资证书,境内企业去境外投资,必须要办理ODI备案手续。

2)发改委:负责规划、监管和协调中国经济发展和行业政策,主管对外投资项目的立项审批,办理ODI备案,商务部及发改委手续均需要办理。

不根据规定按时办理ODI备案的话,会产生两方面的后果,一方面是法律层面的,另一方面是实际操作层面的。

法律层面:

1.投资主体中止或停止实施并处以警告;

2.提供融资、担保的依法依规处罚;

3.更现实的后果是外汇进出受限。

实操层面:

1.是内保外贷等金融操作的必要前提;

2.是企业境外上市的重大瑕疵考察点;

3.未备案擅自经营者,其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录,并纳入全国信用信息共享平台;

4.未备案擅自经营者,其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为


3)中国国家外汇管理局:作为外汇管理的主管机关,国家外汇管理局负责监管和管理境内人民币变现、结汇、购汇、外债、金融衍生品等外汇业务,并负责审批和监督外汇业务活动。

在进行境外投资前,您需要向外汇局提交相关材料并获得批准或备案,否则资金将无法合规出境,未来,在境外投资设立的企业盈利或者撤资,也将无法回流内地。


4) 中华人民共和国驻境外大使馆:在进行境外投资时,您可以联系当地的中国驻境外的大使馆,获取相关指导和建议,了解当地的商业环境和法规,并寻求必要的支持和协助。在办理好境外投资备案后,还需要去中华人民共和国驻境外大使馆办理企业报道手续,ODI手续才是真正完成。


5) 境外ZF有关部门:除了向中国国家外汇管理局申报、备案,您还需要遵守当地ZF部门制定的相关法规和政策。这包括了解当地商业运营的程序、税收制度、劳动力市场等内容,并与当地ZF有关部门(如投资促进署、税务局、商务部门等)进行沟通和合作。境外政策和国内政策不一致,一不留神可能就踩坑了,对于境外投资的企业来说更是一大损失,针对海外可研报告,政策研究,税务政策,建议企业也可以咨询专业机构。


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