香港怎样如何进行ODI境外投资备案

   根据了解有很多个人及公司，未经备案及审核，直接设立海外公司，直接持有境外公司的股权，这个是不合规的，暂时没有被严肃追究。但是涉及较大的国内资金去海外实际投资，没有ODI 备案，资金无法通过银行合规转到境外，后续较大的投资回报要合规回流，也会面临重重困难。

特别是对于上市公司，或者有融资及上市需求的企业来说，未提前申请 ODI备案而设立海外公司，会涉及合规上的重大瑕疵，影响后续的业务开展。

简单来说：国内公司投资中国港澳台或者其他国家的境外公司，办理境外投资备案ODI的手续之后，就可以按照投资额把内地资金，直接汇到境外公司。同时，这家境外公司经营的盈利，也可以随时汇回国内公司，没有额度限制。

2. 商务部审批发证商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

3.外汇管理局备案银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

境外投资备案主要需要取得国家发展和改革委员会（简称发改委）或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局（所在地银行直接办理，地方外管局通过银行实施间接监管）的外汇登记程序。

申请 ODI，有哪些注意事项？

境内公司成立>1 年；

净资产回报>5%；

资产负债率<70%；

审计报告不能亏损(净资产>投资额）；

境内主体行业与境外公司行业 :

不能是房地产、影城、娱乐业、 体育俱乐部、金融类等。

境外投资备案所需材料

1. 境内投资的主体信息

2. 境内投资主体(深圳公司)较近上一年的财务报表

3. 上一年度审计报告;

4. 董事会/执行董事决议;

5. 项目尽职调查报告(包括经济技术、法律、财务、社区、环境等尽职调查结论)

6. 前期工作落实情况说明

ODI 完成后，有哪些文件呢？

企业境外投资证书

境外投资项目备案通知书

境外中资企业（机构）报表登记表

以上根据腾博国际常先生实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询。

专业服务机构推荐:

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务，前海优秃招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大渣区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批欢迎咨询腾博常先生。