对外投资涉及的中国境内核准、备案及登记总体流程

 中国境内企业进行对外投资，需要取得三个主管部门的核准、备案或登记。分别为国家发展和改革委员会即相关地方发展和改革委员会（以下简称发改委）、商务部及相关地方商务部门（以下简称商务部门）、相关地方外汇管理分局（以下简称地方外管局）。涉及国有企业境外投资行为的，除进行上述一般性的核准、备案及登记外，还需通过国有资产主管部门的项目备案审批。

ODI境外投资备案申请流程

1.签署法律文件（框架协议，增资协议，收购协议，投资协议等）（涉及主体：交易方之间）

2. 项目申报材料准备（涉及主体：投资主体和咨询单位）

3. 发改部门备案（涉及主体：国家或地方发改委）

4. 商务部门备案（涉及主体：商务部或地方商务部）

5. 外汇登记（涉及主体：企业注册地银行）

境外投资备案材料有哪些？

1、发改委备案请示文件；

2、境外投资备案表；

3、营业执照复印件；

4、境外投资真实性承诺书；

5、“企业拟成立境外全资子公司”的决议；

6、项目背景说明；

7、追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图；

8、资金证明(存款证明原件)；

9、审计报告。

申请ODI备案对企业的要求

1、境内公司成立满1年以上(成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案)；

2、近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损；

3、净资产回报（收益）率=净利润/所有者权益，高于5%，越高越好；

4、资产负债率=负债总额/资产总额，低于78%，越低越好；

5、股东背景、资金来源必须真实、合法。

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