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大陆企业直接去境外投资成立一家公司需要做备案吗?
发布时间:2023-10-13        浏览次数:10        返回列表
大陆企业直接去境外投资成立一家公司需要做备案吗?

大陆企业资金外汇设立公司需要备案吗?

1. 境外投资备案是内保外贷等金融操作的必要前提

2. 是企业境外上市的重大瑕疵考察点,是项目进行交易的重要考量条件

3. 未备案擅自经营者,项目单位信息列入异常信用记录,并纳入全国信用信息共享平台

4. 境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为

5. 未备案擅自经营者,外汇进出受限,投资资金将无法通过银行顺利汇出

6. 境外子公司返程投资大陆,如没有办理备案手续无法完成返程投资


大陆企业资金外汇设立公司ODI备案的必要性

法律合规性:各国都设立了一系列的法规和政策来监管和管理境外投资。进行备案是符合当地法律法规的重要要求,确保投资者的合法性和合规性。没有备案可能会导致投资违法,引发法律风险和纠纷。


透明度和监管:境外投资备案提供了透明度和监管机制,能够让相关机构对投资活动进行监督和评估。备案过程中,投资者需要提供详细的投资计划、资金来源等信息,这有助于相关机构了解和评估投资项目的可行性、合规性和风险。


资金流动管理:境外投资备案是国家对资本流动进行管理的重要手段。通过备案,国家可以掌握和管理资本流动的信息,维护金融稳定和经济安全。备案能够帮助国家控制潜在的资本外逃风险,防范金融风险。


投资保护:境外投资备案可以提供投资保护机制。一旦投资项目经过备案并获得批准,投资者将获得备案证明,这可以作为投资合法性和权益保护的依据。备案证明可以为投资者提供法律保障,在投资争议或纠纷解决中发挥重要作用。


信任和合作伙伴关系:境外投资备案显示了投资者对当地法律法规的尊重和遵守,有助于建立信任和良好的合作伙伴关系。备案能够向当地政府、机构和合作伙伴展示投资者的诚信和责任意识,为未来的合作提供有力的基础。


境外投资备案对于投资者来说是非常重要的。它确保了投资的合法性、合规性和透明度,保护投资者的权益,同时也为国家提供了资本流动的监管和管理手段。投资者在进行境外投资时应当认真遵守当地的法律法规,并积极进行备案手续,以确保投资的安全和可持续发展。


ODI备案攻略

1、准备申报材料,比较复杂的是前期情况说明报告(可研、尽调、投环);境外投资备案表、并购事项前期报告表。一般准备材料3个工作日可完成;

2、申报材料签字盖章,1个工作日;

3、线上申报,目前发改委和商委均实现无纸化办公,0个工作日;

4、受理:发改委申报到受理时间各地不一,3-20个工作日不等;商委申报到受理时间各地不一,3-7个工作日不等。

5、审核:发改委审核一般7个工作日,14个工作日;商委审核一般7个工作日;

6、修正:根据政府修改意见进行修正,时间不定

7、出证:获得发改委《境外投资项目备案通知书》及商务部《企业境外投资证书》1个工作日。

8、外汇登记:获得上述证书后进行外汇登记,审核时间7-20个工作日(建议多预留时间)。

(根据相关法规,境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易,需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。海南境外投资备案涉及的政府单位有:商务部、发改委、外管局。

1、发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。

2、商务部审批发证——商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年内在境外开展投资。

3、外汇管理局备案——银行放外汇,外管局监管。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。)



核心提示:境外投资备案,海外公司注册,ODI备案
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