近年来海外投资已成为热点，越来越多的国内企业进军海外市场，ODI备案的重要性也日渐显现出来。国内企业想要在境外投资时，不管是新设公司、项目还是并购股权，只要涉及到直接或间接获取境外公司所有权、控制权、经营管理等行为，都需要向国家商务部和省级商务主管部门，进行ODI境外投资备案。

1.为什么要做 ODI 境外投资备案？
1.从合规角度，如果对外投资未取得备案许可擅自实施投资的，由主管部门要求限期改正，对投资主体及有关负责人处以警告，构成犯罪的依法追究刑事责任。
2.未备案擅自经营者，外汇进出受限，投资资金将无法通过银行顺利汇出
3.合法合规，资金合规出入境，无法律风险。
4.后期境外资金返程回国投资，符合条件可享受政府给予的资金补贴。
2.哪些企业需要做ODI境外投资备案？
1.境外有实际项目进行（新设、并购境外企业，成立境外代表处）；
2.已成立公司的企业想要将利润回流境内，需提供合规对外投资证明至银行；
3.外商投资企业开设资金本账户，股权涉及境内自然人或境内企业；
4.企业开设NRA账户,股权穿透涉及境内自然人或境内企业；
5.境外企业上市合规需求以及境外成立股权激励平台。
3.ODI备案流程:
1.发改委立项。向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。
2.商务部审批发证。商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》。
3. 外汇管理局备案。银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

4. ODI备案流程需要那些资料？
1.投资主体背景介绍（公司简介）、境外投资项目介绍
2.投资主体身份证明、投资主体股东方身份证明、投资主体审计报吿、公司章程、投资决议、存款证明（需大于投资金额）投资架构图、实际控制人架构图、境外投资真实性承诺书。
3.撰写《投资环境分析》、《可行性研究报告》、《投资资金来源情况说明》。
5.境外投资备案常见问题：
1.国内自然人投资不可以办理境外投资备案，不属于商务主管部门管理范畴。
2.国内企业在境外设立分支机构如分公司、代表处，同样需要备案。
3.境外投资备案对申请公司无成立年限要求。
4.企业获得审批证书的有效期为两年，可以延期或注销。

做ODI的主要原因是为了遵守中国的法律法规，规范企业的对外投资行为，并保护企业的合法权益。

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