企业资金出境为什么要做境外投资备案

1、备案申报的优势

就是合法合规，资金合规出入境，无法律风险。

企业根据海外研发、生产、运营、销售等实际需求，实现大额资金的合规出境:

部分企业境外投资备案的诉求很多不是资金出境，更多的是在海外产生利润，实际运营成本在国内，
这类企业更多的是希望利润能顺利且合规汇回国内。

比如跨境电商企业，实际资金出境额较低，通过境外投资备案申报，成功搭建境内外投资通道，实现
利润顺利汇回。

同时企业获得项目审批证书的有效期为两年，可以延期或注销，不限制企业实际的投资时间和资金出
境时间，企业境外投资主动性和灵活性更强。

2、未合法申报的风险

如果企业境外投资不备案，却采用“虚假贸易/服务”，“内保外贷”、“分拆购汇”等违规行为实现外汇转移，可能会面临的风险有:

1、企业投融资操作中的重大瑕疵

企业境内上市或境外上市时，未合法合规设立或收购的子公司均是法律风险点:这些子公司不能直接
纳入企业架构;

企业想转让境外子公司，国内并购企业会考虑涉及的法律风险，放弃收购标的公司;

企业境外子公司因运营、研发、生产等需要资金支持，未合规电报的境外子公司，是不可以使用国内
母公司的资产、信用等方式提供融资、担保。

2、企业可能面临的监管惩罚

项目单位的相关信息会被列入项目异常信用记录，并纳入到全国信用信息共享平台;

项目被要求暂停或结束，并给予警告;如果涉及犯罪，还会追究刑事责任;

企业被外管局认定为逃汇行为，参照《外汇管理条例(2008修订)》高处罚涉及金额的30%。

境外投资主要有哪些法律法规

1.《企业境外投资管理办法》(发改委第11号令2018年3月1日起施行);

2.《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号);

3.国务院办公厅转发国家发展改革委商务部人民银行外交部《关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》国办发〔2017〕74号;

4.《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》(汇发[2015〕13号);

5.《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》(汇发[2014〕37号);

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