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个人境外投资需要odi备案吗?
发布时间:2023-10-25        浏览次数:9        返回列表
个人境外投资需要odi备案吗?

个人境外投资需要odi备案吗?

个人通过ODI备案实现境外投资,虽然个人可以通过37号文登记实现境外投资,但如果不搭建红筹架构,外管局以及银行是不会批的。也就是说除了37号文的话登记这个方法以外,个人境外投资还能通过odi备案实现境外投资,也就是在国内注册一家公司以这家公司为主体,办理odi备案实现境外投资。


那么,个人境外投资需要odi备案吗?答案是需要的。个人境外投资就算通过红筹架构办理37号文登记实现境外投资,在搭建架构的时候也会涉及到创立公司的需求,个人需要有SPV特俗目的公司才能搭建完成,后期实现收益返程回国,这个时候这些公司都是需要有odi备案的。所以也就是说,个人境外投资有两个方式,第一种就是搭建红筹架构办理37号文登记;第二种就是直接在境内成立一家公司办理odi备案实现境外投资,从以上内容可以看出,不管哪一种个人境外投资都需要odi备案。


个人境外投资办理odi备案的流程:

1、发改委审查:考察投资项目是否敏感,直接或间接投资及投资金额是否合理等;

2、商务部申报:考察标的公司的基本情况,是否符合相关法律法规要求;

3、外汇登记:携带已获批的发改委和商务部文件,前往开户银行登记。

4、37号文登记(境内个人居民):37号文登记是用于管理境内居民(中国境内的中国国籍人士)通过特殊目的公司境外投融资及返程投资。办理37号文初始登记,通常需要提交的文件包括但不限于:


(1)《境内居民个人境外投资外汇登记表》与申请书;

(2)个人身份证明文件;

(3)特殊目的公司SPV的登记注册文件;

(4)境内外企业权力机构同意境外投融资的决议书;

(5)境内居民个人直接或间接持有的拟境外投融资境内企业资产或权益,或者合法持有境外资产或权益的证明文件;

(6)放弃函:如果除了需要办理备案的境内个人股东,又存在其他不办理或无法办理的股东,部分银行会要求不办理登记的股东出具一份放弃函;

(7)其他补充材料。


以上就是个人境外投资办理odi备案的大致流程,可以看出个人境外投资不管用那种方式都离不开odi备案。

  如有疑问可联系腾博国际常先生~


核心提示:境外投资备案
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