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详细解析境外投资备案办理的条件和流程要点
发布时间:2023-10-25        浏览次数:9        返回列表
详细解析境外投资备案办理的条件和流程要点

随着“一带一路”国家战略的实施,中国企业走出去的热情愈来愈高,zhengfubumen对对外投资监管体系也日趋的完善,从2018年3月1日起《企业境外投资管理办法》开始实施,明确要求企业对进外投资要先进行境外投资备案。什么样的企业一定要境外投资备案呢?这个境外投资备案针对的是什么东西?其实啊这个是国家为了防止资金外流的,现在国家对资金外汇管理是非常非常的严格,没有通过相关部门的审批是无法把境内资金私自转到境外的,目前国家唯一正规合理合法的途径就是做境外投资备案,那下面就由腾博国际常先生给大家介绍一下什么是境外投资备案?

一、境外投资备案

1、什么是境外投资备案(ODI)

ODI,英文全称为Overseas Direct Investment,即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

二、境外投资备案的优势

(1)开拓境外市场,获得当地政策或税务优惠,加快资本积累速度;

(2)方便与境外客户的业务转账,减少转账手续和成本;

(3)提高国内企业形象,增加企业附加价值;

(4)充分吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息;

(5)有效利用两种资源两个市场,规避国外贸易壁垒;

(6)统筹境内外企业发展,优化资源配置。

三、办理境外投资备案条件

(1) 符合“境外投资”定义:境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为;

(2)主体和成立时间要求:主体需要为我国境内依法成立的企业。但是成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案;

(3)股东背景、资金来源、投资真实性要求:无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如:自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的,很难通过审查;

(4)财务要求:蕞近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;净资产回报率蕞好高于5%,同时资产负债率蕞好低于70%;

四、办理境外投资ODI备案流程

境外投资(ODI)备案涉及到商务部、发改委以及外汇局三个部门。

首先,境内企业股东需要向省级商务部门和省级发改委办理ODI备案手续。商务部负责整体审批企业境外投资事项,为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。

其次,发改委负责监管企业境外投资行业流向,为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。

蕞后,外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续。备案手续完成之后,需要根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》,在银行完成外汇登记手续。

整个流程耗时将近2-3个月,办理成功后会得到两份分别由商务部和发改委颁发的证书——《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》需要注意的是:如果是涉及敏感行业,无论项目投资金额大小,一律提交商务部和发改委进行核准。

以上根据腾博国际常先生实际办理经验撰写,详情可点主页私信咨询。

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